A Polícia Federal está realizando uma operação, na manhã desta quinta-feira (17), contra uma instituição financeira ilegal de São Leopoldo suspeita de movimentar R$ 40 milhões por dia. As ações ocorrem em cinco estados.
Estão sendo cumpridos 65 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Caxias do Sul, além de em Curitiba (PR), Bragança Paulista (SP), Palmas (TO) e Brasília (DF). Dez pessoas foram presas.
Também estão sendo executadas medidas judiciais cautelares para apreensão de veículos, sequestro de bens e bloqueio de valores em contas correntes.
Segundo a PF, o grupo fica sediado em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e atua no mercado financeiro paralelo, sem autorização das autoridades competentes, com a captação ilegal de recursos de cerca de um milhão de clientes.
A empresa Unick, por meio de seus advogados, encaminhou uma nota à imprensa, dizendo que colabora com as autoridades competentes. Leia na íntegra abaixo.
A investigação tem o apoio da Receita Federal. O inquérito policial foi instaurado em janeiro deste ano e apurou que os clientes do grupo eram atraídos pela promessa de retorno 100% sobre o valor investido, no prazo de seis meses. A captação de recursos estava estruturada em formato conhecido como de "pirâmide financeira", em que os novos investidores subsidiam os pagamentos de remuneração daqueles que já aplicaram recursos há mais tempo.
G1/foto divulgação PF
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